|
Check✓Lists - засіб для вивчення та уточнення інформації про клієнта, аналізу відповідності отриманої інформації операціям і фінансовому стану клієнта... (дізнатися більше...)
|
ЗАВЖДИ ✓ ПЕРЕВІРЯЙ:✓ належність клієнтів до публічних осіб✓ включення клієнтів до санкційних списків ✓ відсутність наданих документів у переліку втрачених ✓ достовірність даних про відношення клієнта до суб’єктів господарювання ✓ аналіз змін в ЄДР |
| Користувачі WEB-сервісу (детальніше...) | Пошукові дані (детальніше...) |
| Фінансові компанії ◦ Банки ◦ Страхові компанії ◦ |
| Оператори поштового зв’язку ◦ Кредитні спілки ◦ |
| Нотаріуси ◦ Адвокати ◦ інші суб’єкти ФМ* ◦ |
| Недержавні пенсійні фонди ◦ |
|
• Публічні особи
• Бази втрачених документів
• Державні реєстри |
|
• Санкційні списки
|